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<style class="fox_global_style"> div.fox_html_content { line-height: 1.5;} /* 一些默认样式 */ blockquote { margin-Top: 0px; margin-Bottom: 0px; margin-Left: 0.5em } ol, ul { margin-Top: 0px; margin-Bottom: 0px; list-style-position: inside; } p { margin-Top: 0px; margin-Bottom: 0px } </style> <div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1104" height="5045" style="font-family: 微软雅黑; border-collapse: collapse; width: 828.02pt;"><colgroup><col width="1104" style="width: 828pt;"></colgroup><tbody><tr height="41" style="height: 30.75pt;"><td class="et2" height="41" width="1104" x:str="" style="height: 30.75pt; width: 828pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 20pt; font-weight: 700; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle; white-space: nowrap; text-align: center;">内部审计与反舞弊实务</td></tr><tr height="20" style="height: 15pt;"><td class="et3" height="20" style="height: 15pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 11pt; font-family: 宋体; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle; white-space: nowrap;"></td></tr><tr height="112" style="height: 84pt;"><td class="et4" height="112" width="1104" x:str="" style="height: 84pt; width: 828pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 10pt; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle;">时间地点：【11月07-08日 深圳】【11月14-15日 上海】<br>学员对象：企业内部审计、内部控制部门负责人,拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人,从事内部审计、内部控制实务操作的部门主管及一般员工，其他对内部审计、内部控制感兴趣的有识之士，以及想提高企业综合管理能力的优秀积极人士。<br>课程特色：课程全部采用先进企业现用实际案例解析说明＋启发式讲授＋互动式教学＋小组游戏＋角色扮演＋系统介绍<br>费　　用：4200元/人（包括资料费、午餐及上下午茶点等）</td></tr><tr height="24" style="height: 18pt;"><td class="et5" height="24" x:str="" style="height: 18pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 10pt; font-weight: 700; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle; white-space: nowrap;">课程背景</td></tr><tr height="112" style="height: 84pt;"><td class="et4" height="112" width="1104" x:str="" style="height: 84pt; width: 828pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 10pt; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle;">内部审计作为企业内部独立的监督职能代表者，能够为企业创造价值，受到越来越多的重视。现在企业成立内部审计部门的也越来越多。如何系统有效的开展内部审计工作？内审部门的定位到底如何?具体审计工作应该如何开展？作为审计部门领导，如何适应潮流，开展反舞弊工作？或者在以后工作基础上，做的更扎实，更有成效？同时，内部审计部门的一项重要任务，或者说阶段性重要任务就是反舞弊。在目前的大环境下，政府的廉政反腐败风潮已经刮到了企业，大企业已经开始行动，强化反舞弊职能，推进反舞弊工作。<br>邱健老师从事内部审计工作多年，有着多个行业的从业经历，有多年审计及与经侦打交道经验，成功办案多起。他通过深入浅出的理论分析，实践经验传授，帮助学员深刻理解审计及舞弊和反舞弊的理论，掌握实际办案经验，提高查核成功率，从而降低企业的舞弊风险，实现审计的价值。</td></tr><tr height="24" style="height: 18pt;"><td class="et5" height="24" x:str="" style="height: 18pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 10pt; font-weight: 700; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle; white-space: nowrap;">课程收益</td></tr><tr height="156" style="height: 117pt;"><td class="et6" height="156" width="1104" x:str="" style="height: 117pt; width: 828pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 10pt; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle;">1、掌握舞弊定义及反舞弊的方法<br>2、了解查处舞弊的工具和方法，通过案例学习具体技巧<br>3、理解内部审计部门的定位及未来转变<br>4、了解内审人员能力模型和职业发展通路<br>5、掌握内部审计标准化流程和注意事项<br>6、学习先进企业的审计和反舞弊经验，并能运用到实际工作中<br></td></tr><tr height="220" style="height: 165pt;"><td class="et6" height="220" width="1104" x:str="" style="height: 165pt; width: 828pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 10pt; font-weight: 700; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle;">第一章 舞弊定义及概述<span class="font2" style="font-size: 10pt; font-weight: 400;"><br>1、舞弊概念<br>2、舞弊类型<br>3、舞弊形式<br>1、2、3、3.1资产侵占<br>3.2腐败<br>3.3舞弊性报表<br>3.4外部欺诈<br>3.5舞弊树分析</span></td></tr><tr height="398" style="height: 298.5pt;"><td class="et6" height="398" width="1104" x:str="" style="height: 298.5pt; width: 828pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 10pt; font-weight: 700; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle;">第二章 如何防止舞弊<span class="font2" style="font-size: 10pt; font-weight: 400;"><br>1、舞弊理论<br>1.1舞弊天平理论<br>1.2GONE理论<br>1.3CFE理论<br>1.4舞弊三角理论<br>1.5反舞弊三角理论<br>2、舞弊处理模型<br>2.1通常模型<br>2.2建议模型<br>3、反舞弊11359模型<br>&nbsp;&nbsp; 一个框架<br>&nbsp;&nbsp; 一个理论<br>&nbsp;&nbsp; 三个手段<br>&nbsp;&nbsp; 五个环节<br>&nbsp;&nbsp; 九个要点<br>&nbsp;&nbsp; 实例讲解<br>4、不同类型舞弊针对性防范措施</span></td></tr><tr height="266" style="height: 199.5pt;"><td class="et6" height="266" width="1104" x:str="" style="height: 199.5pt; width: 828pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 10pt; font-weight: 700; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle;">第三章 如何查处舞弊<span class="font2" style="font-size: 10pt; font-weight: 400;"><br>1、如何有意识发现舞弊<br>2、调查原则<br>3、调查风险防范<br>4、调查流程<br>5、常见罪名<br>6、证据及证据链<br>【案例分析】某超市贿赂案例分析<br>7、调查舞弊七大手段<br>8、调查性询问<br>9、调查总结和结案<br>【小组讨论】某公司投诉方案制定</span></td></tr><tr height="200" style="height: 150pt;"><td class="et6" height="200" width="1104" x:str="" style="height: 150pt; width: 828pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 10pt; font-weight: 700; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle;">第四章 内审定位及未来转变<span class="font2" style="font-size: 10pt; font-weight: 400;"><br>1.内审定位和目标<br>1.1内审定位探讨<br>1.2IIA定义<br>1.3内审目标探讨<br>2.内审职业环境和未来十大转变<br>122.1国外知名公司内审思路和方法<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;【案例分析】&nbsp;A，B，C公司案例　<br>3. IIA最新理论介绍</span></td></tr><tr height="545" style="height: 409pt;"><td class="et6" height="545" width="1104" x:str="" style="height: 409pt; width: 828pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 10pt; font-weight: 700; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle;">第五章 内审之内部管理<span class="font2" style="font-size: 10pt; font-weight: 400;"><br>1．战略与计划<br>1.1审计战略如何制定与实例研究<br>1.2审计计划如何制定与实例研究<br>1.3专项审计项目选择<br>2.组织架构设置<br>122.1组织架构如何适应公司发展<br>2.2典型审计部组织架构研究<br>3.人员<br>1233.1审计部人员专业组成研究<br>3.2审计部人员年龄性别组成研究<br>4.招聘<br>12344.1如何招聘到合适的人才<br>4.2招聘经验分享<br>5.绩效与激励<br>123455.1绩效考核模式探讨<br>5.2审计人员如何获得高绩效<br>6.能力培养&nbsp;<br>1234566.1审计人员应具备哪些能力<br>6.2内审能力模型介绍<br>6.3通过哪些方式进行培养<br>7.内审职业发展规划<br>12345677.1职业发展通路构建<br>7.2职业发展通路模型举例<br>8.质量控制与风险规避<br>88.1如何进行质量控制及实例研究<br>8.2如何规避审计风险<br>9.档案及数据库管理</span></td></tr><tr height="178" style="height: 133.5pt;"><td class="et6" height="178" width="1104" x:str="" style="height: 133.5pt; width: 828pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 10pt; font-weight: 700; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle;">第六章 内审之外部管理<span class="font2" style="font-size: 10pt; font-weight: 400;"><br>1.与董事会及高管层的关系处理<br>2.审计如何正确处理人际关系及案例研究<br>122.1如何处理被审计单位中层关系<br>2.2如何处理被审计单位基层关系<br>2.3如何处理相关单位关系<br>3.与外审的关系处理<br>4.利用外部专家服务</span></td></tr><tr height="464" style="height: 348pt;"><td class="et6" height="464" width="1104" x:str="" style="height: 348pt; width: 828pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 10pt; font-weight: 700; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle;">第七章 卓越审计师的修炼<span class="font2" style="font-size: 10pt; font-weight: 400;"><br>1.学习能力<br>1.1学习的速度＜变化的速度=死亡&nbsp;<br>1.2学习力是唯一持久的竞争力&nbsp;<br>1.3现代人应具备四种基本的学习力&nbsp;<br>2.如何有效沟通<br>122.1沟通定义<br>2.2沟通步骤<br>2.3沟通方式<br>2.4沟通技巧<br>2.5沟通要点<br>2.6内审沟通技巧和冲突化解<br>2.7内审访谈十二要点<br>【案例分析】审计沟通案例<br>3.创新/应变能力<br>1233.1审计原则<br>3.2创新产生源泉<br>3.3审计如何应变<br>4.心理素质<br>12344.1阳光心态<br>4.2常见心理问题及应对</span></td></tr><tr height="464" style="height: 348pt;"><td class="et6" height="464" width="1104" x:str="" style="height: 348pt; width: 828pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 10pt; font-weight: 700; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle;">第八章 内审之通用业务<span class="font2" style="font-size: 10pt; font-weight: 400;"><br>1.如何做方案&nbsp;<br>1.1方案制定步骤<br>1.2方案制定方法<br>1.3方案制定要点<br>【实操练习】方案制定实例练习<br>2.如何观察&nbsp;<br>122.1观察要点<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 【案例分析】实际观察案例<br>3.如何分析&nbsp;<br>【案例分析】审核分析法实例练习及讨论<br>4.如何盘点&nbsp;<br>344.1实物盘点经验分享<br>【案例分析】如何盘点存货<br>4.2现金盘点要点<br>5.如何写报告&nbsp;<br>55.1写报告八要点<br>&nbsp;&nbsp; 【案例分析】实例报告研究<br>6.后续审计&nbsp;<br>66.1如何沟通和保证<br>6.2后续审计的方式与方法</span></td></tr><tr height="546" style="height: 409.5pt;"><td class="et6" height="546" width="1104" x:str="" style="height: 409.5pt; width: 828pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 10pt; font-weight: 700; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle;">第九章 重点循环内审实务<span class="font2" style="font-size: 10pt; font-weight: 400;"><br>1、财务<br>1.1存货<br>&nbsp; 审计要点<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 【案例分析】某公司存货串通舞弊案例<br>1.2固定资产<br>&nbsp; 审计要点<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 【案例分析】某公司固定资产审计案例<br>1.3费用<br>&nbsp; 审计要点<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 【案例分析】某公司费用审计案例<br>2、采购&nbsp;<br>2.1定价管理<br>&nbsp; 审计要点<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 【案例分析】定价审计案例<br>1、2、2.12.2合同管理<br>&nbsp; 审计要点<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 【案例分析】合同审计案例<br>2.3供应商管理<br>&nbsp; 审计要点<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 【案例分析】供应商管理审计案例<br>2.4验收管理<br>&nbsp; 审计要点<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 【案例分析】验收串通舞弊案例<br>2.5折价及对账管理<br>&nbsp; 审计要点</span></td></tr><tr height="24" style="height: 18pt;"><td class="et5" height="24" x:str="" style="height: 18pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 10pt; font-weight: 700; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle; white-space: nowrap;">专家介绍</td></tr><tr height="522" style="height: 392pt;"><td class="et4" height="522" width="1104" x:str="" style="height: 392pt; width: 828pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 10pt; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle;">邱健先生--高端审计管理老师/咨询师<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 精通审计全盘管理&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 精通内控风险管理<br><br>· 教育经历<br>邱健老师，1973年出生于湖南株洲，常住珠海，国际注册内部审计师（CIA），国际注册内部控制师（CICS），高级风险评估专业人员证书（RAPC），国际注册信息系统审计师（CISA），国际注册管理会计师(CMA)。<br><br>· 工作经历<br>1. 2009—2013年，中国五百强排名247，全球乳业前十名的伊利集团（员工十几万人） 集团审计部总监，伊利商学院高级培训师<br>2. 2006—2009年 德豪润达电器股份集团（2004年深交所上市，下属公司10余家，员工两万多，珠海最大民营企业） 审计监察部经理<br>3. 2001—2006年 广东威尔医学科技股份集团（2004年深交所上市） 审计部经理，负责协助董秘的上市工作<br>4. 1994--2001年&nbsp; 香港汇达家具集团（员工5000多人，大陆4个工厂）&nbsp; 财务部主管，后提升为审计部经理<br><br>· 老师优势<br>邱健老师曾在外资、民营、中国五百强国有控股企业工作，并有在三家国内大型上市集团公司工作的经验，长期从事审计监察管理、内控与风险管理等职位超过19年，是国内极少数主讲专业的审计、内控与风险管理的高端老师，特别是“伊利集团”被评为全国内审工作先进企业，邱老师在这方面取得了宝贵的经验。<br>审计监察管理：在内部审计各领域的实际操作中具有非常丰富的实战经验，有一整套先进、严谨、实用的审计管理理念，具备内部审计管理平台的系统建设和团队领导能力。<br>内控与风险管理：参与组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作，将风险管理嵌入到内控体系当中，对内控和风险管理体系的建立、维护、持续改进等具有丰富经验，对内控和风险管理最新理论有深入研究。<br>咨询辅导项目：曾经组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作，目前在福建泉州一家大集团公司，做内控体系和风险管理咨询管理和项目辅导，包括企业内控管理，风险管理，内控框架和指引落地工作，内控和风险管理体系建设，内控和风控自评等。</td></tr><tr height="420" style="height: 315pt;"><td class="et4" height="420" width="1104" x:str="" style="height: 315pt; width: 828pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 10pt; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle;">· 授课风格<br>邱健老师钻研审计内控风险管理约20年，历经多行业多组织运营模式，善于将精深的理论与丰富实践经验相结合，并以通俗易懂语言进行教学。老师善于在讲课中例举多年经验中经典案例、行业内典型案例进行教学,使学员听得懂,记得住,能运用。另外，老师善于启发学员进行思考，如何将学到的成果与本企业的实际相结合开展工作，并给予对应指导。<br><br>· 服务特色<br>邱健老师秉承审计人严谨风格，培训前、中、后闭环控制，不断总结提升讲课和服务水平。老师每次培训前都开展课前调查，根据反馈的学员背景、资历、人数等调整授课方案，以求做到最贴合学员实际，达到最好的培训效果；培训中积极接收学员反馈意见，进行双向沟通，满足学员需求；培训后跟进培训效果，持续提升讲课和服务水平。<br><br>· 培训课题<br>审计监察类：《企业内部审计》《审计战略和审计体系构建》《各类型审计开展实务》《合规体系建设和反舞弊实务》《多种审计模式结合开展实务》《卓越绩效评估（审计）》《审计咨询与评估》<br>内控类：《企业内部控制》《COSO框架和内控规范指引》《内控评估》《内控体系建设实务》《各业务循环内控实务》<br>风险管理：《企业风险管理》《全面风险管理框架》《风险识别和评估》<br>综合管理类：《内部控制与风险管理》《内部控制与内部审计管理》《内部审计与反舞弊实务》<br><br>· 服务客户<br>浙江海亮集团、黑龙江中国移动、广东中国移动、呼和浩特抽水蓄能发电集团、骆驼蓄电池集团（襄阳）股份有限公司、中建三局集团、深圳建设集团有限公司、深圳市建筑设计研究总院有限公司、三源特种建材有限公司、内蒙古伊利集团、东莞华南印刷（香港）有限公司、德豪润达电器股份公司、广东威尔医学科技股份公司、香港汇达家具集团、东莞华智彩印包装有限公司、九牧厨卫股份有限公司、珠海航电电缆有限公司、珠海纳思达集团、广东科旺电器集团、福建泉州森源家具集团、广州白云电器、太阳诱电电子集团、深圳三诺电子集团等。</td></tr><tr height="308" style="height: 231pt;"><td class="et7" height="308" width="1104" x:str="" style="height: 231pt; width: 828pt; padding-top: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 11pt; font-family: 宋体; border: 1.5pt solid rgb(0, 176, 80); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: middle;">单位名称&nbsp;<br>发票抬头&nbsp; 发票内容：□1、咨询费 □2、服务费<br>公司地址&nbsp;<br>联系人&nbsp; 电话&nbsp; 手机&nbsp;<br>职务&nbsp; 传真&nbsp; E-mail&nbsp;<br>&nbsp;<br>参加<br>学员<br>名单<br><br>姓名 职务 手 机 E-mail<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>参会人数：_________人，费用合计：_________元； 付款方式：课前转帐<br>发票类别： □ 增值税普通发票&nbsp; □ 增值税专用发票（需提供一般纳税人开票资料）<br>报名信息请发送到：18621603778@163.com 1916620943@qq.com&nbsp;<br>联系人：张老师 18621603778 （同微信号）</td></tr></tbody></table></div>